KYC

Sesuai dengan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME


Dalam kegiatan tpro.co.id turut serta dan aktif mendukung usaha pemerintah untuk memberantas kegiatan TPPU dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, maka seluruh customer Triv Pro WAJIB untuk:

  • Jika anda berencana melakukan transaksi pembelian / penjualan lebih dalam jumlah besar dan untuk menghindari pemblokiran pada akun anda. Download FORM ini dan menjelaskan asal muasal dana yang anda gunakan untuk bertransaksi dan asal muasal digital asset yang ada peroleh untuk dipergunakan di tpro.co.id.
  • Kirimkan
    • FOTO KTP, – (bagi yang belum pernah melakukan verifikasi) – apabila pernah melakukan verifikasi pada tpro.co.id sebelumnya maka hanya kirimkan Form. FOTO KTP yang dikirimkan WAJIB SESUAI DENGAN NAMA YANG ANDA GUNAKAN PADA BANK
    • FOTO DIRI (bagi yang belum pernah melakukan verifikasi) – apabila pernah melakukan verifikasi pada tpro.co.id sebelumnya maka hanya kirimkan Form
    • SCAN FORM ini setelah ditanda tangan di atas materai ke email help@triv.co.id
    • Untuk alasan keamanan semua hasil SCAN / FOTO KTP. Hanya boleh dilampirkan dalam format .jpeg atau .jpg atau .png
  • Verifikasi hanya diperlukan 1x sama seperti pembukaan rekening bank, Triv Pro berhak menerima/ menolak informasi yang anda berikan kepada tpro.co.id
  • Dengan mengirimkan form ini anda menyetujui bahwa tpro.co.id berhak melakukan verifikasi atas segala informasi yang anda berikan kepada Triv Pro melalui pihak ketiga.
  • Semua Transaksi Triv Pro tetap bersifat otomatis 24/7 setelah anda melakukan verifikasi dalam system kami
Download Form